乐清日报讯(乐清市融媒体中心记者 程遥 通讯员 陈梅 朱哲莹)“我想买个红包蛋糕给女朋友惊喜,蛋糕内要塞入1.17万元。”“我要购买三台最新款苹果手机,钱不是问题。”最近,乐清有一些店主收到一些“大订单”,不但货款金额较大,顾客付款还十分爽快。然而,没过多久店主们就发现,自己的银行账户因接收赃款被冻结。乐清警方提醒,遇到此类情况要提高警惕,避免因陷入“洗钱”惹了大麻烦。
3月底,城东街道一家蛋糕店店主王先生接到一个线上“浪漫”订单。对方称想给女朋友惊喜,蛋糕上层要放和女友生日具体日期对应数额的抽拉式红包,下层则放月份红包,并要求送至指定地点。根据计算,红包金额11700元,加上蛋糕300元,对方给王先生一共转了12000元。
王先生虽有疑惑,但想到在网上确实看到过类似蛋糕,在年轻群体还比较流行,便接下了订单,并在当日按约将蛋糕送至指定地点。
可没多久,王先生却发现自己的收款账户竟然被冻结。有点懵的他赶紧打电话给银行询问缘由,却被告知收到的12000元全部是电诈案件的赃款。
无独有偶,在仙溪镇经营一家手机店的赵先生也被线上订单“炸”晕了。3月底,赵先生收到陌生人微信好友申请。通过后,对方称要采购三台最新款苹果手机,咨询具体价格后,双方立即达成意向。赵先生提供了店铺收款银行账号给对方后,立即就收到了货款。
赵先生满心欢喜,很快就将手机送至指定地址,直到4月初发现自己的收款账户被冻结。原因和王先生的遭遇一样,客户购买三台苹果手机的钱全部来源于电诈案件受害人的转账。
据乐清警方介绍,近期,多地出现此类警情,电诈嫌疑人冒充顾客,通过购买黄金、手机、烟酒或“现金花束”“抽钱蛋糕”等方式进行洗钱。其实,商户所收到的“货款”是其他案件的赃款。通过这一手段,诈骗分子成功实现了赃款的“洗白”,而商户则在无意中成为了他们的帮凶,其银行账户也因接收了赃款而被冻结。
就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子洗钱的工具,这也导致商户遭受货品和返还涉诈资金的双重损失。
警方提醒,商户经营者要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。个体商户若发现银行账户出现异常情况,应第一时间到开卡银行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料,配合警方调查。